a
b
c
d
Сотрудник подразделения по под/фт/внутреннего контроля/аудита в Владимирской области
Должность:
Сотрудник подразделения по под/фт/внутреннего контроля/аудита
Желаемая зарплата:
от 25000 руб.
Город:
Владимирская область
Образование:
Высшее
Тип работы:
Полная занятость
Место работы:
Не важно
График работы:
Полный рабочий день
Последнее обновление:
30.05.2017
О соискателе
ФИО:
Соколова Янина Николаевна
Образование:
Высшее
Возраст:
39 лет
Пол:
Женский
Профессиональные навыки
Личные качества: целеустремленная
пунктуальная
быстро обучаюсь
ответственная
Профессиональные качества: выполнение поставленных задач в условиях сжатых сроков.
Работа с большим объемом информации
Внутренний контроль
Оценка рисков
Ориентация на результат
Работа в команде
Аналитическое мышление
пунктуальная
быстро обучаюсь
ответственная
Профессиональные качества: выполнение поставленных задач в условиях сжатых сроков.
Работа с большим объемом информации
Внутренний контроль
Оценка рисков
Ориентация на результат
Работа в команде
Аналитическое мышление
Опыт работы
Период работы:
11 2011 - 02 2017
Должность:
Начальник финансового отдела. Уполномоченныи? сотрудник в сфере ПОД/ФТ филиала в г.Москве
Работодатель:
ФСКБ ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК В Г. МОСКВЕ
Должностные обязанности и достижения:
Организация в Филиале работы по ПОД/ФТ. Реализация ПВК по ПОД/ФТ: - разграничение зон ответственности между подразделениями филиала; - ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, контроль за выявлением таких операций и предоставление в УО сведений.- организация работы по принятию решений о временном приостановлении операций, о необходимости применения мер по замораживанию (блокированию); - организация работы по отказу в заключении договоров банковского счета и по отказу в проведении операции; - реализация программы подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ:Контроль над исполнением программы идентификации, в т.ч. осуществление послед.проверка досье физ.лиц и юр.лиц, принимаемых на обслуживание.Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;Направление клиенту запросов о проводимых операциях, о предоставлении подтверждающих документах, о ведении бизнеса и т.д.Анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных заключений после проведения анализа;Контроля за выполнением сотрудниками требований регламентов Банка, разработанных во исполнение 115-ФЗ с составлением отчетов для руководства. Подготовка и представление отчетов Ответственному сотруднику Банка, Директору филиала Банка о результатах реализации ПВК в ФилиалеПодготовка ответов на запросы Уполномоченных органов;Другие обязанности, связанные с исполнением Филиалом требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.Контроль в Филиале исполнения порядка кредитования лиц, относящихся к инсайдерам Банка.
Удостоена звания "Лучший по профессии" по итогам работы в сфере ПОД/ФТ в 2015г.
Удостоена звания "Лучший по профессии" по итогам работы в сфере ПОД/ФТ в 2015г.
Период работы:
06 2010 - 11 2011
Должность:
Старший специалист по работе с клиентами
Работодатель:
ФСКБ ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК В Г. МОСКВЕ
Должностные обязанности и достижения:
Обслуживание юридических лиц. Прием документов на открытие счета. Работа с расчетными документами по системе «Банк-Клиент».Работа с инкассовыми поручения, платежными требованиями, Переписка с налоговыми и другими органами власти. Ответы на запросы клиентов (письма‚ справки). выдача по по чеку, объявления на взнос наличными.Ведение картотек 1 и 2.
Обслуживание физ.лиц. Открытие вкладов,текущих счетов.переводы без открытия счета, сейфовые ячейки, переводы по системам Migom, Western, Contact, Юнистрим, Золотая корона, пластиковые карты, валютные переводы. Обучение новых сотрудников. Формирование документов дня
Переведена на должность начальника финансового отдела (отдел финансового мониторинга)
Обслуживание физ.лиц. Открытие вкладов,текущих счетов.переводы без открытия счета, сейфовые ячейки, переводы по системам Migom, Western, Contact, Юнистрим, Золотая корона, пластиковые карты, валютные переводы. Обучение новых сотрудников. Формирование документов дня
Переведена на должность начальника финансового отдела (отдел финансового мониторинга)
Образование
Название учебного заведения:
«Московский государственный технический университет«МАМИ»
Уровень образования:
Инженер, Технология машиностроения
Факультет:
Технология машиностроения
Название учебного заведения:
«Московский государственный технический университет«МАМИ»
Уровень образования:
Экономист-менеджер, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Факультет:
Экономика управления на предприятии